Razotkrivena mreža fiktivnih poduzeća koja su iz Rusije iznijela oko 18 milijardi eura

Vlasnici velike mreže fiktivnih poduzeća su u periodu od 2010. do 2012. nezakonito iznijeli iz Rusije oko 760 milijardi rubalja (oko 131 bilijun kuna), izjavio je u svojem govoru u Državnoj Dumi direktor Središnje banke Ruske Federacije Sergej Ignatjev.

Prema riječima Ignatjeva, u Središnju banku Rusije je iz Ministarstva unutrašnjih poslova stigao zahtjev za provjeru djelatnosti pojedinih poduzeća. Središnja banka je tijekom provjere otkrila da navedene organizacije u zahtjevu čine „mali dio velike mreže“, koja se sastoji od 1173 fiktivna poduzeća.

Ignatjev je objasnio da su suradnici Središnje banke tijekom provjere istraživali direktne platne veze organizacija. Kako je istaknuodirektor Središnje banke Rusije, poduzeća su pripadala osobama čija se imena pojavljuju „u jednom već pokrenutom krivičnom postupku“. Ignatjev nije precizirao o kakvom se krivičnom djelu radi.